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寶島特大電訊詐騙“家族”一鍋端
發(fā)布時間 : 2012-12-03 14:06:48 來源 : 金站網(wǎng) 瀏覽次數(shù) :
互動偵破，同步抓捕。今年11月1日，上海警方與臺灣警方聯(lián)手，將一個專門從事電訊詐騙的臺灣本土“家族式”詐騙團伙徹底摧毀。
昨天，記者從上海市公安局刑偵總隊了解到，此案是在海協(xié)會與?；鶗炗啞逗{兩岸共同打擊犯罪及司法互助協(xié)議》后，上海警方與臺灣警方的首次深度合作。“其意義不僅在于一兩起案件的偵破，也為滬臺兩地未來進一步合作打擊犯罪拉開了序幕。”
兩地警方究竟是怎樣合作的?臺灣本土的詐騙團伙又是如何將“魔掌”伸向大陸居民?此案給防范電訊詐騙帶來哪些思考……全程參與案件偵破的市公安局刑偵總隊二支隊副支隊長韋健昨天接受本報記者專訪，披露了許多不為人知的細節(jié)。
1 雙岸互動偵破隔幾天通一次電郵
去年10月11日上午9時許，市民高先生接到一名陌生女子來電，號碼顯示是027開頭的外地固話。女子告訴高先生電話欠費，并將電話先后轉接至所謂的“電信局”和“湖北省公安廳”，高先生在恐慌之中向對方銀行賬戶轉賬240余萬元。高先生意識到被騙后，到嘉定區(qū)菊園派出所報案，警方成立由市公安局刑偵總隊、嘉定分局等聯(lián)合組成的專案組開展偵破。
“我們一查，發(fā)現(xiàn)資金流向和取款地都指向臺灣。”韋健介紹說，在金融部門的大力協(xié)助下，專案組層層追查被騙款流轉去向，逐級核查300余個涉案賬戶，發(fā)現(xiàn)240多萬元被騙款在案發(fā)后數(shù)小時內(nèi)，被犯罪嫌疑人利用網(wǎng)銀轉賬后，在臺灣地區(qū)臺北、臺中沙鹿區(qū)、西屯區(qū)等多地多家銀行的ATM機取現(xiàn)，網(wǎng)銀轉賬所使用的電腦1P地址也均屬臺灣地區(qū)。
韋健介紹說，“互動偵查、聯(lián)手打擊、深度合作、同步抓捕”是這次滬臺警方合作的核心。這一切都是基于2009年4月底，海協(xié)會會長陳云林與?；鶗麻L江丙坤在南京簽署的《海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協(xié)議》。”
韋健說，“臺灣當?shù)氐男淌戮炀纸拥缴虾＞教峁┑馁Y料信息后，專門指定偵查力量配合偵辦此案。因為這起案件幾乎所有的犯罪環(huán)節(jié)都在臺灣，臺灣警方的介入，成為偵破此案的重要因素。”通過涉案銀行賬戶，上海警方串并同類電訊詐騙案數(shù)十起，涉案總值達600余萬元，然后將這些情況及時通報臺灣警方。
此后，滬臺兩地警方一直保持緊密聯(lián)系，幾乎每隔幾天都要電郵互聯(lián)一次。今年6月，臺灣方面的偵破有了初步進展：經(jīng)查，涉案的銀行卡，都是向湖南、廣東等地“卡販子”購買的。臺灣警方及時將這一信息向上海警方作了通報，上海警方據(jù)此展開調(diào)查，進一步通過順藤摸瓜，擴充線索，給臺灣警方的下一步偵查指明了方向。
在此期間，臺灣警方還派出3名警員來滬，與上海專案組進行了面對面的交流，提供了不少證據(jù)資料。在這次交流的基礎上，兩地警方進一步偵查，將涉案的兩地犯罪嫌疑人底細基本摸清。
今年10月底，見各種時機都已成熟，上海市公安局刑偵總隊總隊長楊澤強帶領上海專案組趕赴臺灣，商討抓捕方案。11月1日，兩地警方同時動手，臺灣的詐騙團伙和大陸的3個制販銀行卡團伙被同時摧毀。
2 團伙分工明確騙人先學普通話
一直以來，電訊詐騙案中騙子冒充電信客服時濃重南方口音的普通話常被網(wǎng)友調(diào)侃和“吐槽”。而在此次兩岸聯(lián)手破獲的詐騙團伙中，這方面做得卻相當“專業(yè)”。
“這個團伙除了主犯駱某，下面分為電話組和取款組。電話組的成員全都是經(jīng)過篩選和專門的語言培訓的。”韋健告訴記者，犯罪團伙對招攬的成員實施非常嚴格的管理。駱某把母親、姐姐，母親的干兒子干女兒等十多名家族成員納入集團，有的負責培訓，有的負責機房管理，有的擔任會計，有的做“車手”(取款馬仔)。
電話組成員每周一進駐電話機房后要一直“工作”到周五，統(tǒng)一派車接送，機房也選定偏僻民宅，機房外還安裝了監(jiān)視器，隨時監(jiān)控出入人員。此外，這些機房還不定期地更換地點，團伙在臺中、高雄、南投、彰化、花蓮等地都曾設過機房，以躲避警方調(diào)查。
此外，要成為一名正式的電話組成員，首先要經(jīng)過3天的“實習”，如果與人交流笨嘴笨舌，則被淘汰成為取款組或后勤。為了以假亂真，電話組成員除了要背熟劇本外，團伙還專門進行語言培訓，除普通話之外，有些冒充特定地區(qū)政府部門、執(zhí)法機構的團伙成員，還要學習當?shù)氐姆窖浴?br />
3 破案引發(fā)思考銀行卡管理有漏洞
“這起案件偵破，除了展現(xiàn)出兩岸合作打擊犯罪的未來前景，也給我們目前防范電訊詐騙帶來了思考。”
韋健告訴記者，此案主要犯罪環(huán)節(jié)都在臺灣，這是因為臺灣對于詐騙定性為輕罪，數(shù)額再大也判得不多，所以犯罪團伙成員不輕易離開臺灣。“他們唯一無法親自實現(xiàn)的就是辦大陸的銀行卡。因為受騙對象都是大陸人，要用大陸銀聯(lián)的銀行卡實現(xiàn)轉賬、洗錢，必須依賴大陸的犯罪嫌疑人為他們供卡。上海警方此次摧毀的3個‘販卡’團伙就是專門為他們收集和郵寄銀行卡的。”
韋健認為，在電訊詐騙中，犯罪嫌疑人要詐騙成功，核心在于轉賬，因此管住銀行卡，是遏制犯罪的一個重要環(huán)節(jié)。“現(xiàn)在我們大多數(shù)銀行對于銀行卡的管理過于寬松，只要拿著身份證，想辦多少張卡都行，由此也衍生出‘販卡’一族的犯罪。”
據(jù)韋健透露，早在2010年臺灣犯罪嫌疑人準備實施詐騙之前，就開始在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)帖求購銀行卡，他們先后與大陸的劉某、楊某和艾某為首的“販卡”團伙取得聯(lián)系。后來僅警方繳獲的銀行卡就達2300多張。這些卡均由犯罪嫌疑人通過藏匿在音響等設備中的方式郵寄到臺灣犯罪團伙的手中。
“這些‘販卡’團伙的銀行卡從哪里來的呢?他們也是在網(wǎng)上收來的，在臺灣，一張卡配一張U盾，被稱為‘大車’，單獨一張卡無U盾被稱為‘小車’，正因如此，取款的馬仔被稱為‘車手’。一般大陸的‘販卡’團伙從網(wǎng)上收一輛‘小車’，價格二三百元左右，轉手到臺灣，能賺一二百元。”
韋健透露，此前曾偵破過一起案件，繳獲的銀行卡開戶人竟然都是南方某大學的在校學生，一查才發(fā)現(xiàn)，這些大學生在網(wǎng)上看到有人收卡，七八十元一張，就動員同學都去辦卡出售，結果無形中成為詐騙的幫兇。
“歸根結底，還是在于銀行的管理，如果只追求經(jīng)濟效益無限制的發(fā)卡，必然會給犯罪分子提供可乘之機。”韋健透露，現(xiàn)在上海的一些銀行已開始注意到這個問題，對于同一身份證的辦卡數(shù)量有了限制，他希望今后在這方面的管理可以更加完善，全社會一起為遏制電訊詐騙而努力。
